WazirX се соочува со санкција за ублажување на компаниите за нелегални апликации за заем

Азиската крипто берза WazirX која беше под истрага на индиската агенција за извршување, Дирекцијата за извршување конечно ја имаше својата банкарски средства запленети. 

Кумулативно, замрзнатите банкарски средства вредат околу РС. 64.67 крори што е приближно 8.13 милиони американски долари по моментална пазарна вредност.

По неколку истраги, вклучително и испитување на директорите на Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Нишал Шети и Самер Хануман Мхатре, Дирекцијата за извршување (ED), одлучи дека WazirX е вклучен во случај на перење пари.

на размена на криптовалентност, WazirX е подружница на Binance Holdings Limited, најголемата светска крипто берза по пазарна капитализација. 

WazirX беше обвинет за договарање со компании за апликации за заем кои веќе беа под радар за перење средства на клиентите. Со помош од WazirX, овие измамнички компании би можеле да ги пренасочат парите од нивните активности за перење во криптопаричници. Досега, индиската крипто берза ја нуди оваа нелегална услуга на околу 16 компании за финансиска технологија.

WazirX не успеа да ги спроведе процедурите за KYC

Комплицираната сопственичка структура на WazirX се претставува како пречка за случајот.  

Иако, според одредбите на FEMA беше издадено известување за причината против крипто платформата за да се оправдаат нејзините постапки. Според сите индикации, размената не успеа да спроведе соодветна процедура за познавање на вашиот клиент (KYC) или каква било зголемена длабинска анализа (EDD) за која било од овие компании. 

Исто така, не беше поднесен извештај за сомнителна трансакција (STR) за да се информираат властите на Единицата за финансиско разузнавање (FIU) за скептичните активности на овие компании за апликации за заеми. Интересно е што повеќето од трансакциите помеѓу WazirX и компаниите не беа евидентирани на блокчејнот.

Во соопштението од истрагата се вели: „Додека вршеше истрага за трагите на фондовите, ЕД откри дека голем број средства биле пренасочени од компаниите за финансиска технологија за да купат крипто средства и потоа да ги исперат во странство. Овие компании и виртуелните средства не се следени во моментот“.

Во меѓувреме, Wazirx беше на радарот на индиските власти за толку многу точки. Тој, наводно, го прекршил индискиот Закон за управување со девизи (FEMA). Во некое друго време, тоа беше наведено од страна на државниот министер за финансии на индиската влада, Панкај Чаудари како една од крипто фирмите кои успешно избегнаа данок.

Извор на слика: Shutterstock