Кинеската полиција апси крипто криминалци за перење над 5 милијарди долари

Додека нацијата ги зголемува мерките за спречување на нелегалните финансиски текови, кинеската полиција разби огромна криминална организација, наводно одговорна за случај на перење крипто пари од 40 милијарди јуани (5.6 милијарди американски долари).

Во националната операција за спроведување на законот позната како „Стодневна акција“, полицијата во провинцијата Хунан соопшти во понеделникот јужна Кина дека привеле 93 осомничени низ целата земја, разбиле над 10 физички локации, заплениле повеќе од 100 електронски уреди и замрзнале околу 300 милиони јуани поврзани со случајот.

Колку беше голема измамата

Според крипто-репортерот Колин Ву, кој го цитираше Веиксин на 26 септември, девет случаи беа објавени во јавност, а еден од нив вклучуваше голема банда за перење пари „9.15“, која е обвинета дека користела криптовалута за да се справи со перење пари до 40 милијарди јуани (5.6 милијарди долари) и бил вклучен во над 300 случаи на теле-трговија.

Целата криминална организација за перење пари на чело со Хонг Моу беше разбиена како резултат на операција на интернет во која беа опфатени 93 осомничени. 

Тоа доведе до уништување на повеќе од 10 локации за перење пари и криење, запленување на повеќе од 100 мобилни телефони и компјутери поврзани со случајот, запленување и замрзнување на 300 милиони јуани средства поврзани со случајот и враќање на 7.8 милиони јуани економски загуби претрпени од жртвите.

Наодите на истрагата покажуваат дека од 2018 година, криминалните банди контролирани од осомничениот Хонг контактирале со платформи за собирање и плаќање лоцирани низ цела Кина, ги претворале незаконските добивки од коцкање и измами во криптовалути, а потоа ги наплатиле во американски долари за варосување.

Бројни домашни претпријатија во Кина, исто така, почнаа да користат нелегални дознаки како брз и сигурен начин за испраќање пари. Дозволете им на другите акционери да распределуваат средства на начин што неправедно ќе им користи.

Кина меѓу првите за усвојување дигитални средства

Интересно, Потврдени податоци од верижна анализа дека Кина сега се наоѓа во првите 10 земји кои водат во усвојувањето на дигитални средства и покрај тешката репресија и ограничувањето на бизнисите поврзани со крипто.

Во текот на изминатите две години, многу провинции во Кина добија пристап до дигиталниот јуан во земјата, кој се зголеми во популарност како начин на плаќање. Програмата неодамна ги вклучи Гуангдонг, Џиангсу, Хебеи и Сечуан како четири нови региони.

Како што дигиталниот јуан се здоби со популарност надвор од Кина, другите нации почнаа посериозно да гледаат на нивните сопствени иницијативи CBDC. Неодамнешниот план за контрола на индустријата за криптовалути беше спонзориран од либерален сенатор од Австралија и вклучуваше правила за обелоденување за прекуокеанската употреба на CBDC во нацијата.