Александре наводно го пласирал EminiFX како инвестициска платформа преку која инвеститорите би заработувале пасивен приход преку автоматизирани инвестиции во криптовалути и тргување со девизи со користење на „сметка со помош на Robo-Advisor“, која тој ја опиша како нова технологија која е деловна тајна, се вели во жалбата. .
Во жалбата се вели дека Александар добил 59 милиони долари од луѓе за да инвестира и погрешно насочил 15 милиони долари од средствата на неговата лична тековна сметка. Тој, наводно, префрлил 9.04 милиони долари на платформа за електронско тргување што ја отворил на негово име во декември 2019 година, што беше пред да го основа EminiFX, и претрпе загуби од околу 6.27 милиони долари во тргување. Тој исто така префрлил 30,000 долари од средствата на инвеститорите на сметка на паричник за дигитална криптовалута, регистрирана на негово име, според жалбата.
Александре наводно искористил 155,000 долари за да купи автомобил БМВ, а потрошил 13,000 долари за други плаќања со автомобил, вклучително и 10,000 долари за Мерцедес Бенц. Уште 15,000 долари беа потрошени за добротворна донација и потрошени други средства од инвеститорите за изнајмување, за опремување канцелариски простор за EminiFX и за одржување настани во име на компанијата.
Значителен износ на средства од инвеститорите исто така беа искористени за плаќање адвокатски такси, вклучително и чекови од 100,000 и 20,000 американски долари, секој со зборот „задржувач“ напишан во темата, се вели во жалбата.
Некои инвеститори се способни да наплатат Додека многу инвеститори веројатно ќе изгубат пари на нивните инвестиции во EminiFX, во жалбата на ФБИ се вели дека одредени инвеститори успешно ги повлекле средствата од платформата. Активноста на банкарска сметка покажува дека EminiFX не успеа да инвестира поголемиот дел од средствата на инвеститорите и се чини дека единствениот начин на кој платформата може да финансира повлекувања од инвеститорите е да ги користи средствата на постоечките инвеститори во класична шема од типот Понзи.
Истрагата на ФБИ откри дека EminiFX прифаќал депозити на инвеститори во американски долари и прифаќал средства од инвеститорите и плаќал и во биткоин, се вели во жалбата.
