Промоторот на BitConnect добива 38 месеци во Понзи измама од 2.4 милијарди долари

(Блумберг) - Највисокиот северноамерикански промотор на платформата за инвестирање во криптовалути BitConnect беше осуден на 38 месеци затвор за водење на Понзи шема од 2.4 милијарди долари со која измамиле најмалку 4,500 луѓе од 95 земји.

Најчитани од Блумберг

Глен Аркаро (45) беше осуден во петокот на федералниот суд во Сан Диего, каде што се изјасни за виновен во септември 2021 година. Аркаро призна дека со измама ја пласирал сопствената понуда на монети на BitConnect и размена на дигитални валути како профитабилна инвестиција. Тој ги промовираше лажните „Трговски бот“ и „Софтвер за нестабилност“ на BitConnect како гарантирани начини да заработите пари на нестабилноста на пазарите за размена на криптовалути.

Во реалноста, BitConnect им плаќаше на раните инвеститори користејќи пари добиени од подоцнежните инвеститори. BitConnect ја затвори својата размена во јануари 2018 година, откако доби писма за прекин и откажување од државните регулатори во Тексас и Северна Каролина.

„Фискалните злосторства што ја комбинираат привлечноста на криптовалутите со новата технологија и тактната маркетинг стратегија се без граници и честопати започнуваат преку врска изградена на доверба, надеж и ветување“, рече специјалниот агент на ФБИ, Грегори Нелсен, кој раководи со канцеларијата на агенцијата во Кливленд.

Аркаро, жител на Лос Анџелес, соработувал со обвинителите, покажуваат судските записи. Тој се согласи да изгуби 24 милиони долари.

Основачот на Bitconnect, Сатиш Кумбани, од Хемал, Индија, оваа година беше обвинет за водење на измамата. Но, американската Комисија за хартии од вредност, која го тужеше во септември 2021 година, оваа година рече дека тој „најверојатно се преселил од Индија на непозната адреса во странска земја“.

Еден ден по затворањето на BitConnect, еден од промоторите на Kumbhani со седиште во Јужна Кореја предупреди дека „некои луѓе овде зборуваат за самоубиство“ и дека „многу [корејски инвеститори] инвестирале се што имаат“, се вели во обвинението. Промотор во Австралија, исто така, напиша дека „добиваме смртни закани…[и] паричката ќе биде бескорисна!!!!!“

Приказна продолжува

Во ноември, обвинителите соопштија дека ќе продадат околу 57 милиони долари во криптовалута запленета од Аркаро. Судијата подоцна одобри изменет налог за продажба.

Прочитајте повеќе: Обвинетиот основач на BitConnect, Кумбхани исчезна, вели SEC

Најчитани од Блумберг Бизнисвик

© 2022 Блумберг ЛП