Централизираната берза за криптовалути Binance префрли околу 400 милиони долари од својата сметка во американската Силвергејт банка во трговска фирма управувана од извршниот директор Чангпенг Жао, објави Ројтерс.
Binance наводно ги префрли средствата помеѓу јануари и март 2021 година од трговската сметка, BAM Trading, на Merit Peak - компанија за која се вели дека сега е под истрага од ДИК.
Допрва треба да се утврди дали трансферите вклучуваат средства од клиентите, според Ројтерс. Но, јавните услови на Binance од тоа време покажуваат дека депозитите на клиентите би биле чувани во Silvergate и Prime Trust со седиште во Невада.
Се чини дека ситуацијата е најновиот пример на Binance да падне под регулаторна контрола - вклучувајќи го и ударот со известување од SEC Wells за издавање „нерегулирани хартии од вредност“. Известувањето од Велс обично е познато како претходник на ДИК што презема регулаторни мерки против финансиски субјект.
Крипто берзата се соочи со зголемени неодамнешни притисоци, вклучително и намалување на нејзиниот мајчин токен, BUSD. Одливот на стабилкоин неодамна надмина 1 милијарда долари на веста дека ДИК даде уште едно известување од Велс до издавачот на BUSD, Паксос.
По банкарска евиденција, според Ројтерс, 650 милиони долари биле пренесени од Prime Trust на сметката на Binance US во текот на првиот квартал од 2021 година.
ДИК, исто така, ја истражува врската помеѓу Жао и американските филијали Sigma Chain AG и Merit Peak, за која се смета дека „веројатно“ ќе резултира со финансиски казни.
Се вели дека американските директори на Binance не биле свесни за одливите. Кетрин Коли, тогашниот извршен директор на Binance US, ги нарече трансферите „неочекувани“, според текстуалните пораки што ги прегледа Ројтерс.
Друга извршна директорка на Binance, Сузан Ли, наводно не се осврнала на трансакциите - но рече дека Merit Peak е продавач што го олеснува тргувањето за Binance.US.
Портпаролот на Binance веднаш не врати барање за коментар.
Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашата е-пошта секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.
Сакате алфа да се испрати директно во вашето сандаче? Добијте идеи за дегена трговија, ажурирања за управување, перформанси на токени, твитови што не можете да ги пропуштите и повеќе од Дневен извештај на Blockworks Research.
Не можам да чекам? Добијте ги нашите вести на најбрз можен начин. Придружете ни се на Телеграма и следете нè на Google News.
Извор: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds