Написот е на ѕидот за обвинетиот крипто-измамник Сатиш Кумбани, бидејќи американското порота го обвини за повеќе точки за измама со криптовалути, што може да му донесе затворска казна до 70 години.
Федералната порота во Сан Диего поднесе обвинение, обвинувајќи го основачот на инвестициската платформа за криптовалути BitConnect дека работи на шема Понзи.
Судските документи откриваат дека основачот, Сатиш Кумбани, ги лажел инвеститорите за производ наречен „Програма за заеми“. Производот за позајмување наводно користел „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“ за да тргува со нестабилноста на криптовалутите. Според обвинението, BitConnect работел како Понзи шема, бидејќи компанијата им плаќала на раните инвеститори со средства од подоцнежните инвеститори. Кумбани и неговата група ко-заговорници извлекоа близу 2.4 милијарди долари од инвеститорите.
Кумбхани ја затвори Програмата за заеми по една година. Тој потоа ја искористи својата мрежа на маркетери за да манипулира со цената на мајчин дигитален имот на BitConnect, BitConnect Coin (BCC), за да создаде побарувачка за валутата. Средствата добиени преку измама беа внимателно пренасочени преку низата криптопаричници на BitConnect и други меѓународни крипто-размени.
Kumbhani управуваше со BitConnect како бизнис за пренос на пари, но никогаш не ја регистрираше компанијата според Законот за банкарска тајна. Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN) го спроведува Законот што ги принудува финансиските институции да водат база на податоци за готовински набавки на инструменти за преговарање, да поднесуваат извештаи за готовински трансакции за трансакции кои надминуваат 10 илјади американски долари и да пријават сомнителна активност. Сомнителната активност може да биде поврзана со перење пари, даночно затајување или други кривични дела.
Познати крипто Понзи шеми
Понзи шемите не се ништо ново, а BitConnect ја окупираше територијата на Понзи барем од 2018 година, иако се прероди повеќе пати со различни основачи. Наводниот сопственик на оригиналниот BitConnect, Дивиеш Дарџи, беше уапсен во 2018 година.
Неколку други случаи на белешка се појавија во просторот на криптовалутите. Неодамна, воената полиција и Групата за брза интервенција во Бразил уапсија Јужноафриканец, Јохан Стајнберг за ветување враќање до 10% во најзначајната крипто измама во 2020 година. Повеќе од 29,000 БТК поминаа низ рацете на компанијата на Стајнберг, Mirror International Trading.
Друг случај се појави во Бразил во 2021 година, каде што Федералната полиција растури шема Понзи и заплени 30 милиони долари. Властите извршија пет апсења, од кои едното беше Гладсон Акасио, кој наводно префрлил милијарди долари преку пирамидалната шема, ветувајќи до 15% поврат.
Гутенберг Дос Сантос, Панамец, беше уапсен во неговата родна земја за шемата „Ербит Понзи“ која ги измами инвеститорите да мислат дека ќе заработат акции од профит и нереално големи стапки на поврат. Се веруваше дека шемата Понзи генерирала над 20 милиони долари од нејзиното основање во 2015 година. Дос Сантос потоа беше екстрадиран во САД за да се соочи со судење и казна од 20 до 30 години.
Ние сме посветени на правдата, вели американскиот адвокат
Властите се категорични дека ќе продолжат да се борат за жртвите на измами со криптовалути. „Американското правобранителство и нашите партнери за спроведување на законот се посветени на спроведување на правдата за жртвите на измама со криптовалути“, рече Ренди Гросман, американски обвинител за јужниот округ на Калифорнија. Ако Хумбани биде осуден по сите обвиненија, му се заканува затворска казна до 70 години. Моментално е во бегство.
Што мислите за оваа тема? Пишете ни и кажете ни!
Општи услови
Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.
Извор: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/