Американските власти планираат да објават извршна акција против меѓународен крипто ентитет денес напладне ЕТ. Претставници од ФБИ, Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC), Фи...
таг: Властите
Властите во Германија, Бугарија, Србија и Кипар ја симнуваат мрежата за крипто измама – Регулатива за Биткоин Вести
Властите во Германија, Бугарија, Србија и Кипар уништија мрежа за измама со криптовалути во соработка со Европол. „Осомничените користеле реклами на социјалните мрежи за да ги намамат жртвите на ...
Nexo сведоци на повлекување на Спајк пост рација од страна на финансиските власти
На 13 јануари имотот на Биткоин на Nexo се намали на 124,939 БТК, што претставува намалување за 8,324 БТК. Ко-основачот Антони Тренчев изјави дека повлекувањата изнесуваат едвај 2% од AUM на Nexo. Слично на повлеченото ...
Европските власти сузбиваат центри за повици за крипто измами
Објектите беа лоцирани во Србија, Бугарија, Кипар и Германија. Властите извршија разговори со над 250 осомничени. Властите во Европа ја затворија мрежата на измамнички центри за повици кои...
Бугарските власти обвинија четири лица по рацијата во канцеларијата на Нексо: Извештај
Помалку од 48 часа по рацијата во канцелариите на заемодавачот на криптовалути Nexo во бугарскиот главен град Софија, обвинителството, наводно, обвини четири лица. Според извештајот на Блумберг од 13 јануари, ...
Австралиските власти велат дека крипто премногу често се користи за перење пари
Австралиските агенти за спроведување на законот тврдат дека крипто станала алатка број еден за оние кои сакаат да извршат перење пари или финансиска измама. Австралиските власти издадоа крипто војна...
Властите во Бугарија извршија рација на крипто заемодавачот Nexo
Властите во Бугарија го истражуваат крипто заемодавачот Nexo под обвинение за перење пари, даночна измама, нерегистрирано банкарство и онлајн измами. Според Бугарската национална телевизија, сомнително е...
Бугарските власти го истражуваат Nexo за перење пари
– Оглас – Бугарската влада неодамна започна целосна рација на 15 локации поврзани со наводната незаконска активност извршена од Nexo. Бугарската влада иницираше...
Властите извршија рација во бугарските канцеларии на крипто заемодавачот Nexo
Слушајте ја оваа статија. Бугарските власти извршија рација во канцелариите на крипто заемодавачот Nexo во Софија поради тврдењата за голем број прекршувања, вклучувајќи даночни прекршоци и компјутерска измама. Полицијата цел на повеќе ...
Бугарските канцеларии на NEXO, наводно, биле претресени од властите
Бугарските канцеларии на популарната платформа за позајмување криптовалути Nexo се под рација од властите, според главните локални медиуми. Според известувањата има обвинители, контраразузнавачки...
Бугарските власти извршија рација во канцелариите на Nexo поради истраги за перење пари
Се појавија извештаи дека бугарските власти извршиле рација во канцелариите на крипто заемодавачот Nexo. Компанијата со седиште во Швајцарија веќе неколку месеци е предмет на гласини за ликвидност, но ...
Корејските даночни власти го истражуваат Bithumb, подружници
Националната даночна служба (NTS) на Кореја отвори „специјална даночна истрага“ за работите на Bithumb Holdings и нејзините подружници, според корејскиот весник Yonhap News.
Поранешниот главен инженер на FTX сака договор со американските власти: Извештај
За разлика од извршните директори на групацијата FTX, Керолин Елисон и Гери Ванг, кои се изјаснија за виновни порано во текот на истрагата, Нишад Синг – поранешниот главен инженер на непостоечката крипто берза – нема ...
Американските власти ги испитуваат внатрешните трансакции на DCG со Genesis
DCG доби заем од 575 милиони долари од својата подружница Genesis. DCG и нејзиниот извршен директор не се обвинети за никакво злосторство. Регулирање на барање олово за пребарување во внатрешните документи на организацијата. ...
Германските власти предупредуваат за банкарството на Кум и крипто вирусот
Германските финансиски власти издадоа тревога поради брзото ширење на новиот економски вирус кој влијае на банкарските и апликациите за криптовалути. Германскиот Сојузен финансиски надзорен орган (BaF...
Американските власти ги истражуваат финансиските трансакции помеѓу DCG и Genesis
Крипто зимата ја разоткри слабоста на деловните модели на многу компании во Web3, а имплозијата на FTX Деривати на берзата уште во ноември дополнително ја влоши финансиската недоразбирање...
Американските власти истражуваат трансфери помеѓу групата за дигитални валути и Genesis
Digital Currency Group (DCG) е фирма за ризичен капитал која инвестира и инкубира компании во просторот за дигитална валута и блокчејн технологија. Genesis е платформа за тргување со дигитални валути...
Властите на Јута откриваат мистериозни антени поврзани со крипто во планините; Во потрага по сопственици
Властите во Јута се обидуваат да ја откријат мистеријата зад антените што се создаваат на подножјето во областа Солт Лејк Сити. Имено, нема доволно информации за поединечните ...
Групата за дигитални валути под истрага од американските власти: Извештај
Крипто-конгломератот Digital Currency Group, или DCG, се под истрага од страна на Источниот округ на Њу Јорк (EDNY) на Министерството за правда на САД и Комисијата за хартии од вредност...
Уметникот на NFT Rug Pull Art зад MAYC Copycat обвинет од американските власти
Осомничениот 24-годишен Владислав Шопов синоќа беше уапсен на аеродромот ЏФК за наводна измама од 2.9 милиони долари Содржина NFT dev обвинет за влечење килим со украдени 2.9 милиони долари „Заедницата отиде премногу ...
Crypto Conglomerate DCG под истрага од американските власти.
Групацијата за дигитални валути, попозната како DCG, моментално е под истрага од американските власти. Според извештајот на Блумберг, американските обвинители во Њујорк – поточно, градот Брукл...
Binance се соочува со интензивна контрола од страна на американските власти пост ривал FTX Fall
пред 49 минути | Читање на 2 мин. Извештаите за вести на Exchange се појавија минатата година кои ја поврзуваа размената со рускиот пазар на темна веб-страница. Колапсот на FTX од повеќе милијарди долари ја потресе вербата на инвеститорите. Добрите...
Американските власти бараат информации од хеџ фондовите за Binance: WaPo
Американските власти бараат информации од инвестициските фирми за размена на криптовалути Binance, според извештајот на Вашингтон пост. Според извештајот, американското обвинителство за ...
Наводно, DCG на Бери Силберт е под истрага од американските ДИК и властите во Њујорк
По одлуката на Групацијата за дигитални валути (DCG) да ја затвори својата единица за управување со богатство, властите на САД сега наводно го истражуваат внатрешниот финансиски трансфер на компанијата ...
Дали властите ја затегнуваат контролата околу блиските соработници на FTX на Bankman-Fried?
Сем Бенкмен-Фрид се чини дека не добива утеха бидејќи властите продолжуваат да истражуваат и да ги испробуваат сите средства. Американските власти неодамна објавија истрага за соработникот на SBF во FTX, кој исто така е од неговиот внатрешен ...
Американските власти отворија страница за да ги известат наводните жртви на FTX за случајот на SBF
Обвинителството на Соединетите Држави за јужниот округ на Њујорк отвори страница на својата веб-страница во која се апелира до наводните жртви на измама на Сем Бенкмен-Фрид во FTX да излезат и да ги информираат ...
Американските власти го насочуваат своето внимание кон Нишад Синг: Извештај од FTX
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави и комисијата за тргување со фјучерси на стоки и обвинителите, наводно, го истражуваат поранешниот инженерски директор на FTX, Нишад Синг за потенцијално ...
Зошто овој поранешен главен инженер на FTX сега е под објективот на американските власти
Американските власти фрлаат поголема мрежа за да дојдат по клучните личности кои можеби биле вмешани во аномалии на срамната крипто берза FTX. Американската комисија за хартии од вредност (SEC) и Ком...
Директорот на инженерството на FTX, Нишад Синг, е под истрага од американските власти
Федералните власти во САД го испитуваат поранешниот инженерски директор на FTX, Нишад Синг, според извештајот на Блумберг од 5 јануари. Тој извештај сугерира дека доколку обвинителите на Менхетен откријат дека ...
Властите на САД се фокусираат на исчезнатиот поранешен извршен директор на FTX
Американските агенции за спроведување на законот ја истражуваат улогата на Нишад Синг во колапсот на FTX SEC, CFTC и SDNY ги разгледуваат неговите активности на берзата Синг беше директор на ...
MoneyGram бара од властите да запечатат делови од пломби во случајот Ripple против SEC
MoneyGram, меѓународна компанија за плаќање, побара од Окружниот суд на САД за јужниот округ Њујорк (SDNY) да „запечати одредени делови од материјалите за резиме на пресудата на странките“ во...
Поранешниот врвен адвокат на FTX им помага на американските власти во правниот случај на SBF
Се вели дека Даниел Фридберг, поранешен адвокат на FTX, им помага на американските власти во случајот FTX. Тој, наводно, ја открил злоупотребата на средствата на клиентите пред регулаторите. Даниел Фридберг соработува со...