Кинеските власти во округот Ронг неодамна соопштија дека кривично гониле осум лица обвинети дека се организатори зад пирамидалната шема Magic Data Chain (MDC). Се смета дека пирамидата има ...
таг: Шема
Тера како крипто „пирамидална шема“, вели активистот инвеститор Бил Акман
Активистичкиот инвеститор Бил Акман се осврна на неодамнешната криза во Тера, нарекувајќи го протоколот крипто верзија на пирамидална шема. Коментарите на Акман доаѓаат во пресрет на блокчејнот Terra кој го загуби најголемиот дел од ...
Даночните иследници идентификуваат потенцијална шема за крипто Понзи од 1 милијарда долари, се вели во извештаите
Меѓународните даночни службеници идентификуваа повеќе од 50 причини за потенцијални крипто даночни злосторства што може да доведат до официјални истраги во наредните недели, вклучително и еден случај кој би можел да изнесува 1 милијарда долари.
Шема за крипто понзи од 1 милијарда долари, идентификувана од 5 финансиски регулатори
Дигиталните валути беа тестирани во текот на последниот месец од падот на земјата.
ФБИ го уапси извршниот директор на крипто платформата со седиште во Њујорк за наводна измамничка шема
Клучни сознанија: Извршниот директор на платформа за тргување со крипто и forex е обвинет за измамничка шема. Еди Александре вети 5% неделни приноси за своите инвеститори. Случајот го води Управата...
Крипто регулаторите од 5 земји идентификуваат потенцијална шема Понзи од 1 милијарда долари
Во последниве месеци, инвестирањето во криптовалути беше предизвик. Пазарот во развој е потресен од радикално менување на цените, распаѓање на средствата и различни економски предизвици. Бидејќи Н...
Тера екосистемот пропаѓа, Сем Бенкмен-Фрид купува акции од Робинхуд, а крипто трговецот доби затворска казна за шема на понзи: Ходлерс Дигест, 8-14 мај
Доаѓа секоја сабота, Hodler's Digest ќе ви помогне да ја следите секоја важна вест што се случила оваа недела. Најдобрите (и најлошите) цитати, нагласувања за усвојување и регулатива, водечки монети, за...
САД, Обединетото Кралство, Канада, Австралија, Холандија Споделете крипто криминални води, вклучително и потенцијална Понзи шема од 1 милијарда долари - Регулатива Биткоин Вести
Официјални лица од САД, Обединетото Кралство, Канада, Австралија и Холандија споделија податоци и идентификуваа повеќе од 50 криминални траги поврзани со крипто, вклучително и еден случај кој би можел да биде 1 милијарда долари од Ponzi sc...
CFTC наплаќа американски жител во нелегална девизна шема од 59 милиони долари
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки во САД (CFTC) вчера потврди дека поднела тужба за граѓанско извршување против Еди Александре, жител на Valley Stream, Њујорк во измама...
Криптовалута: Пирамидална шема наспроти Понзи шема?
– Реклама – Дали некогаш сте слушнале вашите пријатели или роднини да кажат дека паднале на Понзи шема? Може да се следи на почетокот на 20 век; сепак постои и денес. Всушност, ...
Мајсторите на јужноафриканската шема за измама со биткоин побараа да вратат над 291 милиони долари
МТИ побара да врати над 291 милион долари за покривање на долг за операции за измама. Ова доаѓа по неуспешниот обид на ликвидаторите да ја прогласат платформата за онлајн тргување за недозволена ...
Крипто-трговец кој работи со шема „налик на Понзи“ од 5 милиони долари се соочува со речиси 4 години затвор: DoJ
Џереми Спенс, 25-годишен трговец со крипто Род Ајленд, познат и како „Сигнали за монети“ на каналите на социјалните мрежи, е осуден на 42 месеци затвор за измама на 170 луѓе за повеќе од 5.37 долари.
Нарачателите кои стојат зад шемата за биткоин Понзи на Јужна Африка им е кажано да се вратат над 291 милион долари - Регулатива Биткоин Вести
Нарачателите на една од најголемите шеми за биткоин Понзи во Јужна Африка, Mirror Trading International (MTI), беа замолени од ликвидаторите на шемата да вратат над 291 милион долари за покривање на измамата...
CFTC продолжува со репресиите, разбива 543 $ FX Понзи шема
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) во вторникот објави дека поднесува граѓанска извршна постапка против две компании, Наваби Ентерпрајс и Хиперион Консалтинг, и нивниот сопственик Ешак На...
Министерството за правда го обвини извршниот директор на Crypto за наводна шема за измама од 62 милиони долари
Извршниот директор на рударската и инвестициската платформа Mining Capital Coin (MCC) Луиз Капучи Џуниор е обвинет за наводно организирање измама од 62 милиони долари што погодила илјадници инвеститори. Според...
SEC стави крај на шемата за ископување и тргување со криптовалути од 62 милиони долари, а Министерството за правда го обвини основачот
Основачот на МКЦ, исто така, наводно, регрутирал промотери и филијали за да го промовираат МКЦ во пирамидална шема, прикривајќи ја локацијата и контролата на приходите од измами преку неколку криптокурс со седиште во странство...
CTO на технологијата што се користи во паричникот Bitcoin-Qt мисли дека крипто е „шема на Понзи“
CTO на популарната програмска рамка Qt - која ја користат технолошките гиганти како Adobe, Tesla, Blackberry, Google и Blizzard - на 6 мај ја нарече криптовалутата „Понзи шема“. Сепак, компанијата има ...
Извршниот директор на Mining Capital Coin обвинет за планирање на шемата Crypto Ponzi од 62 милиони долари
Извршниот директор на Mining Capital Coin, Луиз Капучи Џуниор, во петокот е обвинет за организирање измама што измамила инвеститори ширум светот за околу 62 милиони долари, според американското Министерство за правда.
Измама со крипто пирамида: DOJ го наплаќа извршниот директор на рударски капитал за монети во шема за измама од 62 милиони долари
Министерството за правда на САД го обвини високиот извршен директор на Mining Capital Coin за заговор да изврши крипто-инвестициска измама од 62 милиони долари. Според претставката на МП, Луиз Капучи и унна...
SEC ја прекина глобалната шема за тргување и рударство со криптовалути од 62 милиони долари
КХВ ги објави лажните активности за ископување и тргување на крипто на MCC (Mining Capital Coin) во земјата. ССК и неговите основачи (Луиз Карлос Капучи Џуниор и Емерсон Соунза Пирес), и две енти...
Извршниот директор на Mining Capital Coin обвинет за шема за инвестициска измама од 62 милиони долари
Извршниот директор и ко-основач на платформата за ископување крипто и инвестиција Mining Capital Coin (MCC) Луиз Капучи Џуниор е обвинет од Министерството за правда (DOJ) за „наводно организирање на 62 милиони долари...
ДИК запира 62 милиони долари за ископување крипто, шема за тргување - Министерството за правда го обвини основачот - Регулатива Биткоин Вести
Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) ја запре глобалната шема за тргување и рударство со криптовалути вредна 62 милиони долари, а Министерството за правда (DOJ) го обвини нејзиниот извршен директор и основач. Ако конвертирате...
Извршниот директор на Crypto обвинет за шема за измама од 62 милиони долари
Алекс Довбња Маж од Флорида е обвинет за масовна шема за измама со криптовалути Извршниот директор на Mining Capital Coin, Луиз Капучи Џуниор, е обвинет за организирање на масовна шема за измама со криптовалути ...
Ethereum: Понзи шема или вистинска можност? Корисниците се претпазливи бидејќи таксите за гас вртоглаво растат
Најголемата мрежа за паметни договори Ethereum (ETH) забележува неспоредлив скок во неактивноста. Од институционално усвојување до зголемена тракција, и што уште не. Со оглед на побарувачката, мрежниот дел на Ethereum (ETH) ...
Зошто градоначалникот на Њујорк предложи Шема за отстранување на државната Битлиценца?
Про-крипто-градоначалникот на Њујорк, Ерик Адамс смета дека правилото BitLicense делува во попречување на иновациите во регионот, додека се залага за укинување на строга шема на BitLicense, градоначалникот ...
Министерството за правда на САД го обвини основачот на фондот „Блок Битс“ во шема на крипто-понзи од 960,000 долари
Основачот на фондот Block Bits, 44-годишниот Џафет Дилман е обвинет од Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ) за измама на инвеститорите да извршат лажна арбитража Autotrader од вкупно 960 долари,...
Ерик Адамс ја повика државата да се откаже од „задушувачката“ шема BitLicense
Менаџерот на градот Њујорк, Ерик Адамс, го нападна режимот на Битлиценцирање на неговата држава, тврдејќи дека тој ги задушува иновациите и економскиот раст. Во исклучително завршното главно интервју во Крипто...
Извршниот директор на FTX го опишува земјоделството за принос како Понзи шема
Сем Бенкмен-Фрид, извршниот директор на FTX, го понуди своето објаснување за тоа што точно е „земјоделство принос“. Но, предупредените слушатели на подкастот Odd Lots на 25 април ќе забележале дека она што Bankman-Fried го ...
Американскиот репрезент.
Американскиот претставник Медисон Которн можеби им пркоси на федералните инсајдерски закони за тргување по неговата наводна вмешаност во шемата за пумпање и депонирање на крипто. Неколку групи за набљудување тврдат дека Северна Каролина...
Двајца Европејци беа обвинети за севернокорејска крипто измама против Американец
Нема резултат Прикажи ги сите резултати © Copyright 2022. The Coin Republic Дали сте сигурни дека сакате да ја отклучите оваа објава? Отклучи лево: 0 Да Не Дали сте сигурни дека сакате да ја откажете претплатата? Да Не Извор: https://www.thecoin...
SkyBridge на Scaramucci ќе додаде биткоин во својата пензиска шема од 401(k), по примерот на Fidelity
Јуриј Молчан Антони Скарамучи твитна дека Биткоинот ќе стане дел од програмата 401(k) на SkyBridge, основачот и извршен директор на SkyBridge Capital, Скарамучи, се огласи на Твитер за да објави ...
Роберт Тејлор обвинет за незаконски банкомат за биткоин шема
Еден човек е обвинет за водење на неколку нелегални банкомати за биткоин и крипто во Њујорк, кои биле поставени во пералници низ целата држава. Роберт Тејлор (35) е обвинет за криминал...