Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас или SSB и Министерството за банкарство во Тексас поднесоа дополнителна декларација на 14 октомври во случајот „Војаџер Дигитал“ во која се наведува дека SSB го истражува FTX Trading ...
таг: Прекршувања
Crypto Exchange Bittrex со голема казна за прекршување на санкциите
Казната на Алекс Довбња Биттрекс можеше да биде многу поголема, но OFAC утврди дека нејзините прекршувања се „неогромни“ берзата за криптовалути Биттрекс доби 30 милиони долари...
Crypto Exchange Bittrex казнет со 53 милиони долари за прекршување на Законот за банкарска тајна
Крипто берзата Bittrex со седиште во Соединетите држави ќе плати 53 милиони долари на Министерството за финансии на Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) и Мрежата за спроведување финансиски криминал (FinCEN)...
FinCEN ја казни крипто берзата Bittrex со 29 милиони долари поради прекршување на Законот за банкарска тајна
По спроведувањето на истрага за граѓанско спроведување, Мрежата за спроведување на финансиски криминал на САД (FinCEN) изрече парична казна против берзата за криптовалути Bittrex поради прекршување на ...
Министерството за финансии казни Crypto Exchange Bittrex 53 милиони долари за прекршување на санкциите
Владата на САД ја погоди берзата за дигитални средства Bittrex со казни од 53 милиони долари - најголемата казна за крипто бизнис од страна на Министерството за финансии до сега. Канцеларијата за странски средства на Министерството за финансии ...
ДИК ги испитува лабораториите на Југа кои создаваат досадно мајмуни поради прекршувања на хартии од вредност: Извештај
Комисијата за хартии од вредност на Соединетите држави ги истражува Yuga Labs за тоа дали нејзините Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT и токенот ApeCoin се нерегистрирани хартии од вредност, според Bloo...
Министерството за финансии на САД го наплатува Биттрекс со кршење на санкциите, Crypto Exchange се согласи да се реши со регулаторот - Регулатива Bitcoin News
На 11 октомври, Мрежата за спроведување на финансиски криминал на Министерството за финансии на САД (FinCEN) и Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) објавија дека ги подмириле обвиненијата со криптовалутата...
Bittrex казнет со 30 милиони долари за прекршување на санкциите
Key Takeaways Bittrex се договори со американското Министерство за финансии поради наводите дека ги прекршило санкциите на OFAC. Министерството за финансии тврди дека Битрекс ги извршил наводните прекршувања помеѓу 2014 и 2017 година. Додека ...
CFTC на САД наплаќа Crypto Future Exchange Digitex за прекршување на регистрација и тргување
Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CTFC) ги обвини берзата за крипто фјучерси Digitex и нејзиниот основач и извршен директор Адам Тод за повеќекратни прекршувања поврзани со Законот за берза на стоки (CEA...
CFTC наплаќа 250 илјади долари казна за bZeroX, го наплаќа Ooki DAO за регулаторни прекршувања
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) наметна казна од 250,000 долари против bZeroX, протокол за тргување со блокчејн, и неговите двајца основачи. Истовремено, CTFC поднесе федерално граѓанско извршување ...
Kanye West Ye Yeezy го раскина договорот со Gap поради наводно прекршување на договорот
Канје Вест и ќерката Норт Вест присуствуваат на ревијата „Yeezy Season 8“ како дел од Париската модна недела за женска облека есен/зима 2020/2021 година на 02 март 2020 година во Париз, Франција. Арнолд Џероки |...
Извештајот на ОН ја обвини Кина за кршење на човековите права во Ксинџијанг
Топ линија Кинеското притворање на Ујгурите и другите претежно муслимански етнички групи во нејзиниот северозападен регион Ксинџијанг можеби е еднакво на меѓународни злосторства - вклучително и „злосторства против човештвото“ -...
Крипто отпаѓа на повеќето девизни прекршувања во Јужна Кореја
Финансиските злосторства со користење на криптовалути се во пораст во Јужна Кореја. Според репо...
Корпорацијата Чарлс Шваб е под истрага за прекршување на законите за хартии од вредност
Очигледно, корпорацијата Чарлс Шваб (NYSE: SCHW) го прекршила законот за хартии од вредност и Адвокатската фирма Шал, национална фирма за спорови за правата на акционерите, на 25 август објави дека истражува ...
Coinbase погоди со тужба од 5 милиони долари поради падови на берзата, наводни прекршувања на хартии од вредност
Клиент на Coinbase ја тужи берзата со седиште во Сан Франциско за 5 милиони американски долари поради неуспехот правилно да ги обезбеди сметките на клиентите и „прекршување“ на федералните закони за хартии од вредност, меѓу другите наводи. Ла...
Раперот Рик Рос одговара на прекршоци и казни на локациите на WingStop „Ќе има грешки“
Оваа недела, раперот Рик Рос беше во вестите по извештаите дека неговата компанија, Boss Wing Enterprises, е казнета поради прекршување на работните односи на пет од нејзините локации во Вингстоп во Мисисипи. NBC News објави дека...
Dollar General казни речиси 1.3 милиони долари за прекршување на безбедноста на работниците
Продавница за Dollar General во Creve Coeur, Илиноис. Даниел Акер | Блумберг | Getty Images Dollar General е погоден со казни од речиси 1.3 милиони долари за прекршување на безбедноста на работниците по посетите на Федералните...
Врвниот вработен во BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на AML
– Оглас – Вработен во BitMEX, Грегори Двајер, се изјасни за виновен за прекршување на AML. Австралискиот магнат за криптовалути и поранешен главен извршен директор на BitMEX Грегори Двајер на 8-ми август се изјасни за ...
Микелсон, Дешамбо ја тужи турнејата со PGA со тврдење дека има прекршувања на антимонополски прашања
Топлајн Група од 11 играчи на LIV Golf предводени од Американците Фил Микелсон и Брајсон ДеШамбо во средата поднесоа антимонополска тужба против PGA Tour пред федералниот суд, поставувајќи го теренот за содржина...
Истрагата за NFL Dolphins откри прекршувања на манипулации, го казни сопственикот Рос
Сопственикот на Мајами Долфинс и развивач на недвижнини Стивен Рос е казнет со 1.5 милиони долари и суспендиран од учество во тимски настани и операции до 17 октомври, откако беше откриено дека клубот има ...
Одделот за крипто на Robinhood доби парична казна за прекршоци; Еве што знаеме
Активностите поврзани со крипто на Robinhood се прошируваат, но сега е обвинет за прекршување на регулативата. Најновата регулаторна загриженост беше опкружена со кршење на анти-пари...
Robinhood Crypto казни 30 милиони долари за наводни прекршувања против перење пари
Во својата прва извршна акција поврзана со крипто, Одделот за финансиски услуги на државата Њујорк (NYDFS) изрече казна од 30 милиони долари на подружницата за тргување со криптовалути на онлајн брокерската компанија Ro...
Министерството за финансии го истражува Кракен за наводни прекршувања на санкциите за Иран: Извештај
Канцеларијата за контрола на странски средства на американското Министерство за финансии ја истражува размената на криптовалути Кракен за наводно кршење на економските санкции против Иран, објави Њујорк Тајмс...
Кракен крипто размена под истрага за наводни прекршувања на санкциите
„Њујорк тајмс“ објави дека Кракен е под истрага од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД поради кршење на санкциите. Одделот истражува дали корисниците во...
Кракен под истрага за наводни прекршувања на санкциите
Кракен, наводно, им дозволил на иранските корисници да влезат на платформата Џеси Пауел е гласен за неговата подготвеност да ги оспори регулативите Министерството за финансии веројатно ќе наметне парична казна против размената...
Кракен под истрага за наводни прекршувања на санкциите: Извештај
Во февруари, по руската инвазија на Украина, Пауел возврати против повиците за замрзнување на сметките на руските корисници на Кракен, твитувајќи: „Нашата мисија во [Кракен] е да ги премостиме индивидуалните луѓе...
Поранешниот адвокат на Министерството за правда, Џефри Кларк се соочува со обвинение за прекршување на етиката
Топлајн Џефри Кларк, поранешниот адвокат на Министерството за правда, кого Доналд Трамп се обиде да го назначи за државен обвинител, се соочува со обвинувања од барот во Вашингтон дека ги прекршил правилата на професионалните ...
Кинескиот регулатор за сајбер безбедност CAC го казни Диди од 1.19 милијарди долари за прекршување на законот за безбедност на податоци
Диди одговори на паричната казна. Компанијата во онлајн соопштение соопшти дека ја прифаќа одлуката на регулаторот. Управата за кибернетски простор на Кина (CAC) ја казни кинеската транспортна компанија...
Холандската централна банка казни Crypto Exchange Binance со 3.4 милиони долари повикувајќи се на „многу сериозни“ прекршувања - Регулатива Bitcoin News
Холандската централна банка ја казни берзата за криптовалути Binance со 3.325 милиони евра за нудење крипто услуги во Холандија без законски потребната регистрација. Binance се жалеше на ...
Адвокатска фирма за колективна акција започнува со истрага на Solana Labs за потенцијални прекршувања на хартии од вредност
Додека пазарот на криптовалути сè уште се обидува да се оддалечи од надолната криза што го погоди во последните недели, на хоризонтот е уште еден удар во форма на правна постапка против еден од неговите главни ...