Канг Јонг-Хјеон заедно со уште двајца обвинети за проневера и нарушување на довербата. Издадена е потерница за апсење на Канг Јонг-Хјеон, сопственик на Bithumb, најголемата јужнокорејска крипто екск...
таг: Обвинители
Обвинителите го запленија депозитот од 50 милиони долари на SBF во мала банка
Според извештајот на Yahoo Finance (YF) на 50 јануари, обвинителите заплениле нешто помалку од 4 милиони долари кои му припаѓаат на основачот на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF), кој се чува во државната банка Фармингтон на 24 јануари.
Американските обвинители ја набљудуваат инвестицијата од 400 милиони долари на Сем Бенкмен-Фрид
Федералните обвинители ја истражуваат инвестицијата на Сем Бенкмен-Фрид од 400 милиони долари во хеџ-фондот Modulo Capital, лоциран на истиот комплекс како FTX. Обвинителите истражуваат дали Банкмен-Фрид инвестира...
Елизабет Холмс резервирала лет во еден правец до Мексико по пресудата за измама, велат обвинителите
Топлајн Кратко откако посрамената основач на Theranos, Елизабет Холмс, беше осудена за измама минатата година, таа купи еднонасочно патување до Мексико, обвинителите во четвртокот обвинија во судските документи кои и се спротивставија...
Брајан Волши ги бараше „најдобрите начини за отстранување на телото“ на денот кога сопругата Ана Волше исчезна, велат обвинителите
Топ-лајн Брајан Волши во средата се изјасни за невин по обвиненијата за напад со намера за убиство и незаконско ракување со мртво тело, додека обвинителите открија докази против него за смртта на неговата сопруга...
Истрагата за Нексо не е политичка, велат бугарските обвинители
Сиика Милева, портпарол на бугарските главни обвинители, ги негираше политичките мотиви зад истрагата против фирмата за заеми на крипто Нексо, според локалните извештаи. Коментарите беа дадени во...
Обвинителите во Бугарија покренаа сериозни обвиненија за Nexo
Обвинителите на Бугарија покренаа тешки обвиненија против Нексо. Овој ентитет е централизиран крипто заемодавач, кој исто така припаѓа на самата земја. Според нив, Нексо се случило да ха ...
Бугарските обвинители започнаа акција против крипто криминалот во Софија
Бугарија започна истрага за крипто заемодавачот Nexo и изврши рација во нејзиното седиште. Претходно, Nexo нудеше до 36% годишно на нивното учество во крипто. Компанијата ја потврдува својата посветеност за соработка со...
Поранешниот директор за инженерство на FTX под лупа од американските органи за спроведување на законот, наводни професионални сесии одржани со обвинители во Њујорк - Биткоин Вести
Американските службеници за спроведување на законот, наводно, внимателно го испитуваат Нишад Синг, поранешен директор за инженерство во FTX, според извештајот кој се цитира луѓе запознаени со ова прашање. Друг извештај, јавен...
Американските обвинители ги испитуваат врските со хеџ-фондовите на Binance
Иако пазарот на криптовалути се префрли во новата година, империјата на CZ постојано се тестира. По Ројтерс, Вашингтон пост беше следното врвно издание кое го насочи својот поглед кон Binance...
Американските обвинители повикуваат хеџ фондови поврзани со Crypto Exchange Binance
Канцеларијата на американското правобранителство за Западниот округ Вашингтон во Сиетл повика неколку инвестициски фирми барајќи од нив да достават евиденција за нивната комуникација со Binance во изминатите неколку ...
Обвинителите го истражуваат поранешниот извршен директор на FTX, Нишад Синг: Блумберг
Федералните обвинители истражуваат дали поранешниот директор за инженерство на FTX Нишад Синг одиграл некаква улога во шемите за тргување што резултирале со незаконско користење на средствата на клиентите, Блумберг прво ...
Бинанс берзата е под строга контрола од американските обвинители - еве што се случува
Американските обвинители моментално ја истражуваат врската помеѓу Binance и American Hedge фондовите за можни прекршувања на правилата за перење пари и се под строг надзор од нивна страна. Подносителот...
Сојузните обвинители и ДИК истражуваат крипто Титан дигитална група за валути: Извештај
Федералните власти, наводно, ги истражуваат внатрешните финансии на крипто гигантот Digital Currency Group (DCG). Според новиот извештај на Блумберг, анонимни извори запознаени со ова прашање ...
Федералните обвинители повикуваат хеџ фондови над Binance
Федералните обвинители ја истражуваат најголемата крипто берза Binance и повикаа неколку хеџ фондови како дел од нејзината истрага, според извештајот на Вашингтон пост. САД во Сиетл...
Извештај тврди дека американските обвинители ги истражуваат хеџ-фондовите во врска со зделките на Binance - Биткоин Вести
Федералните обвинители, наводно, истражуваат хеџ-фондови со седиште во САД кои се занимавале со берзата за криптовалути Binance, според две лица запознаени со ова прашање. Хеџ фондовите беа ...
Отворена веб-страница Жртвите на SBF: Обвинителите бараат е-пошта
Американските обвинители отворија веб-страница за жртвите на SBF во петокот. Федералните обвинители сега ќе ја користат само веб-страницата за да контактираат со жртвите. Американскиот обвинител предлага да следат повеќе обвиненија. Во согласност...
Американските хеџ фондови во поглед на обвинителите над Binance инвестиции
Придружете се на нашиот канал Телеграма за да бидете во тек со покривањето на вонредните вести Индустријата за криптовалути штотуку излезе од катастрофалната 2022 година, но просторот е сè уште неуреден како што беше. Оваа изјава е ...
Американските обвинители ги повикаа хеџ фондовите за евиденција на зделките на Binance
Во текот на изминатите неколку месеци, канцеларијата на американското правобранителство за Западниот округ Вашингтон издаде судски покани за хеџ фондови кои комуницирале со Binance. „Вашингтон пост“ објави повикувајќи се на извори ...
Хеџ фондовите повикани од американските обвинители додека се развива истрагата на Binance: Извештај
Обвинителите на Соединетите Американски Држави ги истражуваат односите на хеџ-фондовите со берзата за криптовалути Binance за прекршување на перење пари. Според анонимни извори на кои се повикува Вашингтон...
Американските обвинители отворија веб-страница за жртвите на SBF
Американската влада ги повика оние кои мислат дека се погодени од злосторствата на Сем Бенкмен-Фрид (SBF) да стапат во контакт со обвинителите во другите за да проверат дали се жртви. Според јан....
Сојузните обвинители во Њујорк ја истражуваат групата за дигитални валути и подружницата Genesis – Bitcoin News
По обвинувањата од ко-основачот на Gemini, Камерон Винклевос во отворено писмо до извршниот директор на Групацијата за дигитални валути, Бери Силберт, во извештајот што се цитира „луѓе запознаени со ова прашање“ се наведува дека федералниот про...
DCG, наводно, под истрага од американските обвинители
Групацијата за дигитални валути (DCG) сега се соочува со истраги од американските власти во врска со нејзините внатрешни финансиски трансакции, објави Блумберг, цитирајќи луѓе запознаени со ова прашање. Според претставникот...
Поранешниот адвокат на FTX соработувал со американските обвинители, пренесува Ројтерс, цитирајќи извор запознаен
Поранешен адвокат на банкротираната крипто фирма FTX на Сем Бенкмен-Фрид даде детали за тоа што знаел за зделките на компанијата за време на состанокот со претставници на американското Министерство за...
Американските обвинители го испитуваат поранешниот инженер на FTX Нишад Синг; Огромен удар за SBF?
Соединетите федерални обвинители во Менхетен се приближуваат кон внатрешниот круг на SBF, а последен е Нишад Синг, висок директор за инженерство на FTX. Доколку биде прогласен за виновен, Синг би можел да биде лишен од ...
Поранешниот адвокат на FTX им помогна на обвинителите да направат 8 случај против Сем Бенкмен-Фрид: Ројтерс
– Реклама – Резиме: Даниел Фридберг им даде увид на американските власти за тоа како Bankman-Fried ги пренасочувал средствата од клиентите на FTX за финансирање на Alameda Research. Фрајдберг бил контактиран од возраста на ФБИ...
Поранешен адвокат на FTX ги информираше американските обвинители за злоупотреба на фондовите на SBF: Ројтерс
Пропадната крипто берза Поранешниот врвен адвокат на FTX, Даниел Фридберг, го сподели своето знаење за користењето на средствата од клиентите од страна на основачот Сем Банкмен-Фрид со американските обвинители. Фридберг се придружи на ме...
Американските обвинители најверојатно ќе ги испитаат сметките на SBF поврзани со Аламеда
2023 година е тука, но проблемите на Сем Бенкмен-Фрид (SBF) можеби нема да ја напуштат неговата страна наскоро. Бидејќи властите на Соединетите Американски Држави планираат да истражат против сметките што може да се поврзани со SBF...
Федералните обвинители ги истражуваат паричниците поврзани со SBF
Блумберг објави дека федералните обвинители истражуваат одредени крипто трансакции поврзани со паричници поврзани со обесчестениот основач на FTX, Сем Банкмен-Фрид (SBF) и неговиот банкротиран крипто трговец...
Малку е веројатно дека обвинителите ќе му понудат на Сем Бенкмен-Фрид поволен договор за признавање вина, вели адвокатот
Поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, можеби нема да може да ги надомести двете точки од обвинението за измама и шестте точки за заговор со кои се соочува со кредитите што треба да ги добие ако се изјасни за виновен наместо да оди...