– Оглас – Бугарската влада неодамна започна целосна рација на 15 локации поврзани со наводната незаконска активност извршена од Nexo. Бугарската влада иницираше...
таг: Перење
Крипто заемодавачот Nexo под истрага за наводно перење пари, кршење на руската санкција во Бугарија – Биткоин Вести
Според неколку извештаи, бугарските службеници за спроведување на законот го истражуваат крипто заемодавачот Nexo за наводно перење пари и прекршување на санкциите. Сиика Милева, портпарол на Бугарија...
Онаму каде што се наоѓа Торнадо Кеш во 2023 година, објавувајте обвиненија за перење пари
Извештајот на Chainalysis внимателно го разгледува влијанието на санкциите на OFAC наметнати на Tornado Cash. Санкциите доведоа до пад на приливот, но не успеаја да го повлечат приклучокот на основната паметна соработка...
Прекршувања на перење пари: Американските адвокати го истражуваат Binance
Федералните обвинители ја истражуваат поврзаноста на Binance со американските хеџ фондови. Истрагата е дел од долгогодишната истрага за прекршување на законите за перење пари...
Coinbase се согласи за порамнување од 100 милиони долари со финансискиот регулатор во Њујорк за прекршувања против перење пари - Биткоин Вести
Coinbase се согласи да плати порамнување од 100 милиони долари со Одделот за финансиски услуги на Њујорк (NYDFS), според налогот за согласност потпишан од началникот на NYDFS Адриен Харис на јануари.
Coinbase казнет со 50 милиони долари за слаби мерки против перење пари
Според извештајот на Њујорк Тајмс (NYT), размената на крипто Coinbase (COIN) постигна договор со Одделот за финансиски услуги на Њујорк (NYDFS). Компанијата ќе плати околу 100 милиони долари на ...
Binance користен за перење пари од нарко картел: Извештај
Нарко-картел со операции во неколку земји го користел Binance за да префрли милиони нелегални приходи, според истрагата на американската Акција за борба против дрогата (DEA). Форбс истакна дека истрагата ...
Санкции, перење пари и легализација: Максим Курбангалеев за проблемите на крипто пазарот
Од самиот почеток на своето постоење, пазарот на криптовалути презема независност од државните органи и децентрализирано складирање на информации, што пак подразбира анонимност на оние кои ...
Ко-основачот на OneCoin се изјасни за виновен за измама и перење пари
Според американското Министерство за правда, коосновачот на OneCoin, Карл Себастијан Гринвуд, се изјасни за виновен за обвиненијата за измама и перење пари. Во соопштението за печатот од 16 декември на властите се опишува ...
Претседавачот со FCA во Обединетото Кралство го критикува крипто секторот поради перење пари
Bitcoin News Alder ги предупреди пратениците дека платформите за криптовалути овозможуваат широко распространето перење пари. Финансиските регулатори во ОК стануваат се повеќе вклучени во секторот на криптовалути. По д...
Ко-основачот на OneCoin се изјасни за виновен за измама и перење пари
Биткоин Вести OneCoin првпат беше објавен во 2014 година од Руја Игнатова и Гринвуд. Откако беше уапсен во Тајланд во јули 2018 година, Гринвуд на крајот беше екстрадиран. Во петокот, американското Министерство за Ј...
Што има во новиот предлог-закон за дигитални средства на сенаторот Ворен против перење пари?
Сенаторите Елизабет Ворен и Роџер Маршал предложија предлог-закон на 14 декември за спречување на перење пари и финансирање на терористи и непријателски нации преку криптовалути. Предлог-законот, познат како Дигитален ...
Ко-основачот на OneCoin се изјасни за виновен за обвиненијата за измама и перење пари
Основачот на OneCoin, Карл Себастијан Гринвуд, е прогласен за виновен за повеќе обвиненија, се вели во соопштението на американското Министерство за правда на 16 декември. Гринвуд се изјасни за виновен по една точка за заговор ...
Британскиот регулатор FCA тврди дека Crypto Exchanges помага во перење пари
Во изминатите неколку недели, регулаторите ширум светот се бунат против биткоинот и криптовалутите воопшто, а нивните чудни осуди стануваат сè побезобразни. Финецот...
FCA на Обединетото Кралство тврди дека крипто платформите го олеснуваат перењето пари
Глобалните регулатори се оградија против крипто во текот на изминатиот месец, а нивните диви осуди стануваат поекстремни. Последното што упати едно од овие смешни обвинувања е дојдовниот FCA ch...
Дојдовниот претседател на FCA, Ешли Олдер, вели дека крипто фирмите го олеснуваат перењето пари
Ешли Олдер, кој треба да го води Управата за финансиско однесување на Обединетото Кралство (FCA), рече дека неговата администрација ќе заземе строг став кон крипто фирмите. Според Фајненшл тајмс, Алдер рекол дека ...
Елизабет Ворен ќе воведе двопартиски закон за борба против крипто перење пари
Демократската сенаторка на Соединетите држави Елизабет Ворен се здружува со републиканскиот сенатор Роџер Маршал за да работи на двопартиски нацрт-закон кој има за цел да се бори против перењето крипто пари. Предлог-законот наречен „Копајте ...
Елизабет Ворен воведува дводомна сметка за борба против крипто перењето пари; судири со О'Лири
Придружете се на нашиот канал Телеграм за да бидете во тек со најновите вести Сенаторката Елизабет Ворен се обидува да добие двопартиска борба против перењето пари во индустријата за криптовалути помина низ...
Американскиот сенатор Ворен воведува двопартиски нацрт-закон за решавање на крипто перење пари
– Реклама – Законот за спречување на перење пари на дигитални средства од Елизабет Ворен ги решава дупките во крипто просторот што се искористува за перење пари. Нечесните нации, олига...
Ворен, Маршал воведува сметка за заострување на правилата за перење пари за крипто
Сензорот Елизабет Ворен, Масачусетс, и Роџер Маршал, Р-Кан., воведоа закон за заострување на американските правила против перење пари на дигиталните средства. Предлог-законот ќе ги прошири правилата за познавањето на вашите клиенти ...
Извештај за изгледите на глобалниот пазар против перење пари 2022-2027: Обработка на природни јазици (NLP) и меки компјутерски техники добиваат импулс – ResearchAndMarkets.com
ДАБЛИН – (BUSINESS WIRE) – Извештајот „Против перење пари: перспектива на глобалниот пазар“ е додаден во понудата на ResearchAndMarkets.com. Опсегот на студијата вклучува развој на борба против перење пари ...
Crypto Firm Binance ги отфрла обвинувањата за перење пари
Крипто секторот е предмет на поделени мислења уште од почетокот на Биткоин и неговиот метеорски пораст. Додека средствата имаат придобивки како брзи трансакции и децентрализација, некои ризици во ...
Binance би можел да се соочи со обвиненија за перење пари
Министерството за правда на САД е несогласено во врска со одлуката да се наплати крипто берзата во истрагата за законите против перење пари во 2018 година. DOJ размислува за наплата на Binance Крипто берзата,...
Судбината на крипто размената Binance зависи од истрагата за перење пари во САД
Американското Министерство за правда (ДП) е во конфликт околу тоа дали долготрајната истрага против Binance и неговите директори треба да заврши со обвиненија или да се изјасни, според истрагата на Reuters...
Кинеските власти открија перење пари од 1.7 милијарди долари во крипто
пред 38 секунди | 2 минути прочитајте Altcoin News Кинеската влада успеа да заплени вкупно 130 милиони кинески јуани. Истрагата беше започната кога локална банка забележа драматично зголемување на депозитите. В...
„Громовиот напад“ разби прстен за перење пари напојуван од 1.7 милијарди долари
Кинеските власти соопштија дека уапсиле 63 лица во самонаречен „напад со гром“ врз банда за перење пари, осомничена дека перела повеќе од 1.7 милијарди долари преку крипто. Во координирана биста, Хорк...
Доживотен затвор? Како SBF уапсен на Бахамите под обвинение за измама и перење пари на барање на американското Министерство за правда
– Оглас – СБФ се соочува со доживотен затвор доколку биде осуден. Основачот на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, е уапсен на Бахамите на барање на американското Министерство за правда врз основа на...
Кинеската полиција уапси 63 лица за перење крипто од 1,7 милијарди долари
Кинеската полиција уапси банда луѓе обвинети за перење на 1.7 милијарди долари (12 милијарди во кинески јуани). Нејзините 63 членови ги переле своите средства користејќи крипто во мај 2021 година. Според локалниот извештај ...
SBF уапсен и обвинет за измама и перење пари
По неколку медиумски пристапи, поранешниот извршен директор на неуспешната размена FTX, Сем Банкмен-Фрид, е уапсен. Овде, Бахамските и американските власти го расветлија апсењето. Посрамениот основач на ...
Дали Binance ќе се соочи со кривично гонење за можно перење пари?
Binance и извршниот директор CZ може да бидат во дополнителна опасност бидејќи властите открија неправилности во програмата за усогласеност на берзата за криптовалути, што е предмет на тековната истрага која започна ...
Кинеската полиција уапси банди за перење пари поради крипто-измама од 1.7 милијарди долари
Кинеските власти од огранокот Хоркин на Бирото за јавна безбедност Тонљао, автономен регион Внатрешна Монголија, уапсија 63 членови на банда вклучени во активности за перење пари додека земјата ко...